İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: TMSF 2 şirkete el koydu
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Klon Ödeme ve PBM Tech, TMSF'ye devredildi.
Yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal destek iddiasına 19 gözaltı kararı geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altındaki Klon Ödeme Kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlayarak suç gelirleri elde ettiği, bunların da paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulup aklandığı belirlendi.
İKİ ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
İstanbul merkezli yürütülen dev operasyonda, yasal bir ödeme kuruluşu maskesi altında yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen Klon Ödeme Kuruluşu ve iştiraki PBM Tech Bilişim’e TMSF kayyum olarak atandı.
Şirket veri tabanında yapılan incelemelerde, transfer açıklamalarında "bet" ve "casino" ibarelerinin açıkça yer aldığı görüldü.
PARA TRANSFERİ YAPILMIŞ
MASAK raporlarında da kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süre içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği, yine bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği yönündeki tespitler de yer aldı.
19 ZANLI HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 19 zanlı hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Benzer Haberler
Daha fazlası →
Bilal Erdoğan, İstanbul'daki ramazan etkinlik alanını ziyaret etti: 'Cumhurbaşkanımız hem Türkiye hem de dünya için örnek bir lider'
Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 25 Şubat İstanbul okullara yağmur tatili var mı?
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 5 ölü 2 yaralı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hiç olmadığı kadar güçlüdür'
The Night Agent 4. sezon ne zaman çıkacak?
NFC olmayan telefonlardan para transferi yasaklandı mı?
Namaz kılmayı öğrenmek istedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu: İzleyenleri gülümsetti!
Bridgerton 4. sezon yayın takvimi: 9. bölüm ne zaman? Bridgerton 5. sezon ne zaman?
