3.7 milyar liralık yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 4 hakemin hesabına rekor para girişi
Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 4 hakem dahil 36 şüpheli gözaltına alındı. 4 üst klasman hakeme, maç ve yakın tarihlerde 1,3 milyon para girişi olduğu ve banka hesaplarında ise 2020–2025 arasında yaklaşık 86 milyonluk işlem hacmi bulunduğu iddia edildi.
Bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının, yasa dışı bahis gelirlerini kripto soğuk cüzdanlar üzerinden akladığı tespit edildi.
Ayrıca “ayrıştırmacı” olarak bilinen şüphelilerin, suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla İran, Irak ve Dubai bağlantılı Hawala sistemi üzerinden, Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yaptığı belirlendi.
Aklandığı iddia edilen tutar: 3 Milyar 700 Milyon TL
4 HAKEME 1,3 MİLYON TL GİRİŞ – 85,9 MİLYON TL İŞLEM HACMİ
Yasa dışı bahis oynayıcılarının para gönderdiği 801 hesabın incelenmesi sonucunda:
•4 Klasman Hakeme, maç tarihlerinde ve yakın tarihlerde soruşturma kapsamındaki “kartçı/yerleştirmeci” şüphelilerden 1.300.000 TL para girişi olduğu,
•2020–2025 arasında bu hakemlere ait hesaplarda 85.919.678,89 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Bu nedenle 4 hakem hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
OPERASYON: 9 İLDE 36 GÖZALTI
Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 4 hakem dahil 36 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilenler:
•630.000 Dolar
•1.441.000 Euro
•5.183.000 TL
•5 kg Altın
•200 kg Gümüş
•Soğuk cüzdan kripto varlıkları
•Şirket ve kişisel tüm malvarlıklarına el konuldu.
TRHABER
Benzer Haberler
Daha fazlası →
Son dakika... Balıkesir'de F-16 düştü: Bir pilot şehit oldu
Bilal Erdoğan, İstanbul'daki ramazan etkinlik alanını ziyaret etti: 'Cumhurbaşkanımız hem Türkiye hem de dünya için örnek bir lider'
Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 25 Şubat İstanbul okullara yağmur tatili var mı?
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 5 ölü 2 yaralı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hiç olmadığı kadar güçlüdür'
The Night Agent 4. sezon ne zaman çıkacak?
NFC olmayan telefonlardan para transferi yasaklandı mı?
Namaz kılmayı öğrenmek istedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu: İzleyenleri gülümsetti!
