Temmuz 2020'de Britanya Virjin Adaları başbakanı Andrew Fahie, Birleşik Krallık hükümetine finansal hizmetler sektöründe "rakiplerin kıskanabileceği" şeffaflığıyla övünen bir mektup yazdı.
Mektubun ayrıntılarını içeren bir gönderi, BVI'nın "sorumlu, işbirlikçi ve kaliteli bir finans merkezi olarak en yüksek uluslararası standartları karşılamaya ve korumaya devam ettiği" şeklindeki gururlu mesajı olduğunu bildirdi.
İki yıldan kısa bir süre sonra Fahie, Miami'deki ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi tarafından kokain kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.
DEA ajanları, Fahie'yi ABD'ye çekmek için bir zamanlar kötü şöhretli Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo tarafından yönetilen - Sinaloa kartelinin üyeleri gibi davranmıştı; Fahie, onların Britanya Virjin Adaları (BVI) üzerinden kokain kaçakçılığı yapmasına izin vermeyi kabul etmişti.
Fahie bu yılın başlarında suçlu bulundu ve cezasını bekliyor. Bazıları için bu dramatik hikaye, kısmen İngiltere'nin bunu önlemek için harekete geçmemesi nedeniyle BVI'nın dönüştüğü kirli paranın simgesi olarak görülüyor.
Son dakika: Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya...
BU BİR İNGİLİZ MESELESİ
Muhafazakar milletvekili ve gölge dışişleri bakanı Andrew Mitchell, "Bana göre Dışişleri Bakanlığı yeterince sert davranmadı" dedi. Önceki Muhafazakar hükümet döneminde dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yapan ve önde gelen kara para aklama karşıtı kampanyacılardan biri olan Mitchell, Fahie'nin tutuklanmasının "BVI'nın itiraf etmesi ve bu tür suçlardan dolayı suçlanmasını engellemesi için acil ihtiyacın altını çizdiğini" söyledi. Berrak sulara sahip bir Karayip takımadası olan BVI, dört ana ada ve 50'den fazla küçük ada içerir. Britanya'nın 14 denizaşırı topraklarından biridir.
Adındaki "B", İngiliz sömürgeciliğinin rahatsız edici bir geçmişinden geliyor: sakinleri İngiliz vatandaşlarıdır, bayrağı Union Jack'i içerir ve hükümdarı Kral III. Charles'tır. Yani bu kesinlikle bir İngiliz meselesidir.
Yasadışı finans hakkında yazan yazar Oliver Bullough, "BVI'nın İngiliz olmasının nedeni, onu ait olduğu insanlardan alıp bir köle kolonisi olarak kullanmamızdır" dedi. Sözlerine devam eden Bullough, "BVI'daki insanlar vergi cenneti olarak nasıl para kazanılacağını anladılar ve biz de onlara izin verdik, çünkü bu artık onları desteklemek için para ödememize gerek olmadığı anlamına geliyordu." dedi.
BVI'nın hem turistler hem de kara para aklama açısından güneşli bir destinasyon olarak popülaritesi artık iyice yerleşmiş durumda. Yerel ekonominin çok ötesinde bir finansal hizmetler sektörüne ev sahipliği yapıyor. GSYİH'sı 1 trilyon doların biraz üzerinde olan bir ülkede kayıtlı şirketlerin varlıkları 1,5 trilyon dolardır. 2016 Panama Belgeleri sızıntısının açığa çıkardığı paravan şirketlerin %50'sinden fazlası BVI'ya kayıtlıydı.
Uluslararası Para Fonu'nun Şubat ayındaki bir raporu, BVI'yı yaptırım uyguladığına dair kanıt sunmamakla suçladı.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 tarihli bir raporu, BVI ile ilgili "endemik sorunların" "gizlilik arayan yozlaşmış bireylerin tercih ettiği yer" olduğunu tespit etti. Ayrıca Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, bankaların sunduğu ve olası kara para aklama konusunda endişeleri olan beş şüpheli faaliyet raporundan birinde BVI şirketlerinin yer aldığını ortaya çıkardı.
Bir şirketin BVI'ya kaydedilmesinin meşru nedenleri olsa da, offshore finans merkezlerinin çekiciliği, şeffaf olmayan sistemler sunabilmeleri ve fon kaynakları üzerinde çok az kontrol sunabilmeleridir. Suçlu olabilecek kişiler, aktif ticari faaliyetleri veya varlıkları olmayan bir şirket aracılığıyla, bir varlığa gerçekte kimin sahip olduğunu gizlemelerine olanak tanıyan "paravan şirketlere" yönelirler. Sonuçta offshore merkezler, şirketlere küresel finans merkezlerinden uzaklaşmaları için bir neden sağlamalı. Gizlilik ve daha düşük veya hiç vergi oranı yok, bunu böyle yapıyorlar.
Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi ve ardından gelen yaptırımlar, İngiltere'nin finansal hizmetlerin karanlık tarafındaki rolüne olan ilgiyi yeniden artırdı. İster Londra Şehri ister Britanya Adaları kıyıları olsun, oligarkların ve kleptokratların paralarını nereye sakladıklarına daha fazla dikkat ediliyor. Özellikle BVI bu artan ilginin konusu olmuştur.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün savunuculuk direktörü Rachel Davies, “Konu, orada bulunan paravan şirketler aracılığıyla kirli para aktaran suçlular ve kleptokratlar söz konusu olduğunda BVI'nın öne çıktığına dair artan bir farkındalık var. Ne yazık ki, sorunun çözümünde kaydedilen ilerleme açısından Birleşik Krallık'taki diğer bölgelerin gerisinde kalıyor" dedi.
Maduro'dan Gazze ve Lübnan açıklaması: Erdoğan insanlığın en önemli liderlerinden...
YOLSUZLUK CENNETİ
Aslında denizaşırı bölgeler Rus oligarklarının tercih ettiği yerlerdir. Global Witness tarafından hazırlanan bir raporda, 2008 ile 2018 yılları arasında İngiliz denizaşırı topraklarına 68 milyar £ Rus parasının yatırıldığı ve BVI'nın, ülkeden ayrılan Rus parasının ikinci en popüler varış noktası olduğu belirtildi.
Hem Panama Belgeleri hem de Paradise Belgeleri soruşturmalarında çalışan araştırmacı gazeteci Juliette Garside, 2018'de Dışişleri Komitesi'nde İngiliz milletvekillerine şunları söyledi: "Rusya'da paravan şirketin isimlerinden biri - insanların kullandığı kelimelerden biri - BVI'dir. Onlara kısaca BVI diyorlar.”
Yeni İşçi Partisi hükümetinin dışişleri bakanı David Lammy, yasadışı finansmanın Britanya'nın güvenliği üzerindeki etkisi ve denizaşırı toprakları ile Londra Şehri'nin oynadığı rol ile mücadele etmek için daha fazlasının yapılması çağrısında bulundu. Ancak yeni hükümetin elinde büyük bir mücadele olacak, özellikle de bunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle.
İsminin açıklanmaması kaydıyla özgürce konuşan eski bir İngiliz hükümet yetkilisi, DEA ajanlarının Fahie'yi tutuklanıp bir Amerikan mahkemesinde yargılanabilmesi için ABD'ye gitmeye ikna ettiğini söyledi. "BVI'daki yolsuzluk seviyesi, yerel bir mahkemenin onu mahkûm etmesini sağlayamayacağınız anlamına geliyor" dediler. Ancak yetkili, ABD'nin de İngiltere'nin harekete geçeceğinden şüphe duyduğunu ekledi.
Amerikalıların "İngilizlerin güçlü bir eyleme geçeceğine dair hiçbir güvenleri yoktu; onlar sadece [Fahie'yi] dışarı çıkarıp kovmak istiyorlardı" dedi. Bazı muhafazakar yönetimlerde şeffaflığın iyileştirileceğine dair sözler verildi, ancak çok az somut değişiklik gerçekleşti.
2021'de İngiliz hükümeti tarafından BVI'daki yolsuzluğa ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Eski Temyiz Mahkemesi yargıcı Gary Hickinbottom'un liderliğindeki yaklaşık 1000 sayfalık 2022 raporunda şöyle deniyordu:
"Neredeyse her yerde açıklık, şeffaflık ve hatta hukukun üstünlüğü gibi iyi yönetişim ilkeleri göz ardı ediliyor"
Fahie'nin görevden alınması göz önüne alındığında, İngiliz hükümeti bu seçeneği takip etmedi. İngiltere'nin en kısa süre görev yapan Başbakanı olarak bilinen Liz Truss, o zamanki Dışişleri Bakanı olarak BVI yönetimine, İngiltere müdahale etmeden önce Hickinbottom'un 48 tavsiyesini uygulama fırsatı verilmesi gerektiğini söyledi. Ancak hızlı sonuç alınamadı.
Elon Musk İtalya lideri Meloni'den gözlerini alamadı! Sözleriyle başbakanı yere...
KARA PARALAR BURADA AKLANIYOR
Temmuz ayında ezici bir seçim kazanan İşçi Partisi, yeni dışişleri bakanı Lammy'nin eylem sözü vermesiyle şimdi görevi almayı hedefliyor. Mayıs ayında yaptığı bir konuşmada Lammy, yolsuzluk sorununun "Londra'da, Britanya'nın finans merkezinin karanlık köşelerinde başladığını" söyleyerek, Britanya'nın denizaşırı topraklarının 250 milyar £ değerindeki mali suça katkıda bulunduğunu belirtti.
Lammy, "Karayipler'in oğlu" olarak denizaşırı toprakların içinde bulunduğu kötü duruma sempati duyduğunu ifade etti her iki ebeveyni de Guyanlıydı. Ancak şunları söyledi:
“Uluslararası yolsuzluğa bulaşma riskinin en yüksek olduğu offshore yetki alanlarının dörtte üçünün Birleşik Krallık'ın denizaşırı toprakları olduğu gerçeği ortadadır. Bu bizim inandırıcılığımızı zedeleyen bir çelişkidir. Bu konuda dürüst olmalıyız ve birlikte çözmeliyiz."
Ancak eğer kara para denizaşırı bölgelerin ekonomisini destekliyorsa (hükümetin internet sitesine göre şirket kayıtları BVI'nın gelirinin %51,4'ünü oluşturuyor) bu düzeltme mali bir delik açıyor. Birleşik Krallık, BM Şartı uyarınca denizaşırı bölgelerin, özellikle de ekonomik olarak kendi kendine yeterli olmayanların siyasi ve ekonomik kalkınmasını destekleme sorumluluğuna sahiptir. Potansiyel mali suçtan elde edilen gelirlerin dağıtılması durumunda Birleşik Krallık hükümetinin mali destek sunup sunmayacağı açık olmasa da soru, Birleşik Krallık iyi bir neden sunmadıkça veya kendisi izin vermedikçe herhangi bir bölgenin hükümet gelirinin yarısından fazlasından neden vazgeçeceğidir. onu zorluyor. İngiltere'nin yeni Maliye Şansölyesi Rachel Reeves, geçen ay İngiltere'nin önceki hükümetin aşırı harcamalarından kaynaklanan 22 milyar sterlinlik bir "kara delik" ile karşı karşıya olduğu uyarısının ardından para kazanma havasında değil.
Eski İşçi Partisi milletvekili ve yasadışı finansmanın önde gelen eleştirmeni Margaret Hodge, İngiltere'yi harekete geçmediği için eleştirdi. BVI “dünya çapında kötülüğü destekliyor. Bu bir güvenlik meselesi, sadece mali değil. Kleptokratları desteklersek uyuşturucu parasını kolaylaştırırız, dünya çapında istikrarsızlığı destekleriz” dedi.
Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) POLITICO'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Denizaşırı bölgelerin kurumsal şeffaflığın en yüksek standartlarına ulaşması gerektiği konusunda açıkız... Bu standartları karşılamak için bu denizaşırı bölgelerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve aktif olarak çalışıyoruz. şeffaflığı daha da artırmak için gelecekteki önerileri değerlendiriyoruz."
Topun sıkı bir şekilde bölgelerin sahasında olmasıyla, acil meseleler yaklaşırken çok pahalı bir meseleyi üstlenmeye istekli olup olmadığına karar vermek yeni İngiliz hükümetine kalmış olacak. Andrew Mitchell ekonomik argümanı mazeret olarak reddediyor.
Mitchell kendisi, BVI'nın şeffaflıktaki iyileşmeler nedeniyle hükümet gelirinin çoğunu kaybetmesi halinde, bunun "ekonomilerinin kirli paraya bağlı olduğunu" gösterdiğini söyledi.
Yorum Yaz